Recentemente, um homem de 45 anos de nacionalidade portuguesa foi detido pela polícia espanhola. O português é suspeito de fazer uma das maiores “Burla das Criptomoedas a nível europeu”.
“A Guarda Civil deteve em Valência um dos maiores burlões com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu”; segundo a mesma nota informativa, onde a polícia espanhola divulgou.
Comunicado da Guarda Civil sobre a Burla
Detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se han intervenido 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y diversa documentación.https://t.co/8V0CxGfKTnpic.twitter.com/s3MeZssw6K
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Contudo, para divulgar este esquema de investimento, usava vários fóruns; programas de rádio; eventos desportivos e até eventos de caridade. Portanto, o objetivo era atrair a atenção e o investimento de numerosas pessoas em Espanha e em Portugal.
Como funcionava a Burla das Criptomoedas
Primeiramente a plataforma oferecia um rendimento mínimo de 2,5% por semana aos investidores, dependendo do montante da contribuição de cada pessoa.
Depois, era um esquema ponzi que tentava enganar as vítimas. Elas acreditavam que os lucros obtidos provinham de uma atividade legal. Neste caso, disfarçado em negócio de criptomoedas. Embora os fundos vinham de outros investidores também enganados.
No entanto, era um esquema de sucesso. Isto levava a que as pessoas fossem investindo dinheiro cada vez mais. E assim, atraíam mais investidores
De acordo com o jornal EL País, o cidadão português está indiciado pela prática de sete crimes de fraude. Contudo também foi acusado de lavagem de dinheiro num alegado esquema “Ponzi” através da criação de uma plataforma de investimentos em criptomoedas.
Na operação foram apreendidos 7 veículos de última geração, dispositivos eletrônicos e vários documentos. Portanto, o total do património apreendido ascende a mais de dois milhões e meio de euros.
Como resultado das investigações, identificou-se várias vítimas em Espanha. No entanto, descobriu-se também, que o homem preso, “que tinha um elevado nível de vida”, tinha cometido crimes no Luxemburgo, Suíça e Portugal.
A 2 de Dezembro passado, efetuaram-se buscas na casa do suspeito; na sede da empresa e numa oficina onde ele estava a esconder parte do património.
Várias contas bancárias e páginas na Internet de acesso à plataforma foram bloqueadas; bem como apreendidos cerca de vinte veículos topo de gama. O total de ativos bloqueados foi de mais de dois milhões e meio de euros, segundo a Guarda Civil.
Perguntas frequentes: Burla das Criptomoedas. Português foi preso em Espanha
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